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    银行卡挂失得巨款,桂林上演现实版“黑吃黑”

    来源: 南方日报网络版     时间: 2019-12-14 18:39:30
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    案件回顾

    2018年10月份左右,陆某经人介绍将自己办的全套功能银行卡(含网银、手机银行、U盾、开户信息、短信提醒等功能)以300元的价格卖给一外地人老张(在逃)。在将卡卖给老张之前,陆某就知道老张用卡是走账和洗黑钱,因此用自己的手机微信绑定了所卖的银行卡,一旦有钱进就知道,然后把对方来路不明的钱黑掉。

    2018年11月19日,被害人水电公司财务人员小程在上班时收到一则QQ消息,冒充该公司领导沈某称有一笔款需要付,并提供了对方银行账户。小程在没有核实的情况下,通过网上银行转账人民币210000元进入该账户。后在该公司经领导核实,发现被骗,于是报了警。同日陆某通过微信发现自己卖给老张的银行卡中有一笔210000元进账,遂立即向银行打电话挂失该卡,并补办了一张新卡。

    随后陆某用补办的新卡到银行ATM机取现20000元,通过微信、支付宝转账给其弟小海20000元,并通过刷小海名下POS机套现的方式,将余下的170000元转入小海名下的银行卡中,后陆某全部将上述款项用于个人消费、还账等。被告人陆某到案后,委托家人将210000元退赔给水电公司,并取得该公司的谅解。

    自认为“黑吃黑”没问题的陆某,已面临法律的严惩。桂林市七星区人民检察院以盗窃罪对陆某提起公诉,近日,桂林市七星区人民法院以盗窃罪对陆某判处有期徒刑四年,并处罚金人民币二万元。

    围观不法分子“黑吃黑”之余,

    七星区检察院检察官提示:

    银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡本人使用,出售、遗弃的银行卡可能被用于非法活动。同时,由于银行卡实行实名制,卡内存储了大量个人信息,若所售银行卡被用来从事非法活动,会导致持卡个人信用受损,甚至承担连带责任。对于废弃不用的银行卡,应及时办理销户,并将卡片磁条毁损,不随意丢弃。

    另外,遇到网络平台索要钱款的情况,一定要仔细查证对方的身份,可以通过拨打对方常用号码或者视频聊天等方式核实对方身份后再做决定。

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